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金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别
练习题库
2022-08-02
36
问题
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。A．第三方 B．客户C．该金融机构 D．该金融机构和第三方按比例
选项
A．第三方
B．客户
C．该金融机构
D．该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
C《反洗钱法》第十七条规定：金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。故选C。
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中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
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