银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。A．不得为其提供资金账

题库2022-08-02 73

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。A．不得为其提供资金账户B．不得为其将财产转换为金融票据C．不得为其将资金汇往境外D．可以将其财产转换为金融票据，但不得提供资金账户E．可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外

选项 A．不得为其提供资金账户
B．不得为其将财产转换为金融票据
C．不得为其将资金汇往境外
D．可以将其财产转换为金融票据，但不得提供资金账户
E．可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外

答案 ABC

解析 ABC 题中ABC三项均为洗钱罪所规定的禁止性行为。故选ABC。

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中级银行业法律法规与综合能力

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