2. 从业资格
  3. 下列关于反洗钱的叙述，不正确的是( )。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身

下列关于反洗钱的叙述，不正确的是( )。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身

考试题库2022-08-02  58
问题 下列关于反洗钱的叙述，不正确的是(  )。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
选项 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
答案 B
解析 B各地银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构，不负责各地的反洗钱监督管理工作。故选B。
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