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下列关于反洗钱的叙述,不正确的是( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身
下列关于反洗钱的叙述,不正确的是( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身
考试题库
2022-08-02
24
问题
下列关于反洗钱的叙述,不正确的是( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密D.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
选项
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
答案
B
解析
B各地银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构,不负责各地的反洗钱监督管理工作。故选B。
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中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
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