首页
登录
从业资格
下列关于反洗钱的叙述,不正确的是( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身
下列关于反洗钱的叙述,不正确的是( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身
考试题库
2022-08-02
59
问题
下列关于反洗钱的叙述,不正确的是( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密D.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
选项
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
答案
B
解析
B各地银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构,不负责各地的反洗钱监督管理工作。故选B。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2033722.html
本试题收录于:
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
为客户制定家庭财务保障规划包括了()步骤。A.风险识别 B.风险评估 C.保
在配置保险产品时,还应考虑客户风险认知与承受能力。一般而言,风险认知和承受能力较
在客户的财富传承上理财师需要掌握不同财富传承工具的特征和财富传承规划的工作要点。
理财规划中的一个非常核心的功能就是通过制作全生涯模拟仿真表,对客户的理财目标进行
目前关于客户关系管理的定义很多,所有关于客户关系管理定义的共同之处是()。A.
关于教育投资规划的流程,以下正确的排列是()。 ①明确客户的教育投资目标 ②
()便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容,也便于以后回顾、核查方案的要点。
下列关于客户中心论说法错误的有( )。A.以客户满意为中心 B.把客户的需求
客户关系管理方法在中国的发展经历了三个阶段,分别是()A.跟风阶段 B.成熟阶
在理财规划书制作过程中的的综合理财规划建议环节,理财师需要对客户当前关心的家庭财
随机试题
WhichofthefollowingisNOTtrueaboutthenewcapitalaccordingtothereport
Shesaidshewouldn’tcallusthenextday,______she?A、wouldB、wouldn’tC、didD
Thefinalplanissupposedto______beforeDecember.A、handinB、behandedinC、
Doesitseemlikehotelcostsjustgoupandup?It’struethattheyriseeac
( )是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外
下列关于“程序”的理解,错误的是()。[2008年真题] A.程序可以形成文
经济全球化发展的动因是A.科学技术的进步和生产力的发展 B.跨国公司的发展
大凡能用声音、图画或文字去打动人们的艺术家,往往会历经沧桑,甚至要闯过多少生死的
下列进项税额准予从销项税额中抵扣的有()A.从销售方取得的增值税专用发票上注明的
施工总承包管理与施工总承包模式的比较,相同点是()。A.对分包单位的管理 B.
最新回复
(
0
)