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（2020年真题）按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束
（2020年真题）按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束
考试题库
2022-08-02
110
问题
（2020年真题）按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。A.至少保存五年B.退还给客户C.立即销毁D.至少保存十年
选项
A.至少保存五年
B.退还给客户
C.立即销毁
D.至少保存十年
答案
A
解析
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
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初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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