首页
登录
从业资格
(2020年真题)按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束
(2020年真题)按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束
考试题库
2022-08-02
36
问题
(2020年真题)按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。A.至少保存五年B.退还给客户C.立即销毁D.至少保存十年
选项
A.至少保存五年
B.退还给客户
C.立即销毁
D.至少保存十年
答案
A
解析
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/747576.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务的业务活
银行往往根据客户类型,主要是()进行理财业务分类。A.资产规模 B.性别
()属于客户自身情况的突然变动。A.经济形势异于理财方案估计 B.自然灾害带
世纪70年代到80年代初期,个人理财业务的主要内容有()。A.合理避税 B.
()指个人对外贸易经营者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目下经营性外汇
假设某客户现有的财务资金来源是5万元的资产和每年年底1万元的储蓄,如果用该资金来
商业银行的客户计划投资黄金,则其可以选择的投资方式有()。A.纸黄金 B.金
个人理财业务中客户委托金融机构理财,实质是()。A.金融机构代理客户理财 B
理财师工作的基本阶段的内容包括()。 ①发现潜在理财客户 ②通过接触发现客户
关于理财顾问服务特点的描述,不正确的有()。A.是商业银行向客户提供财务分析与
随机试题
[originaltext] (4)FloridaisthestatewhereAmericansandimmigrantschoose
MAGICINGREDIENTS[img]2012q2/ct_eyyjsdz2007b_eyyjsdreada_06
公路平面交叉形式中,两条道路以非90°斜交,交叉角应( )。A.大于45° B
某新建项目,建设期4年,分年均衡进行贷款,第一年贷款1000万元,以后各年贷款均
某债券为一年付息一次的息票债券,票面价值为1000元,息票利率为10%,期限为1
A.呼吸深而大,带烂苹果味 B.向心性肥胖,痤疮,高血压等 C.足部疼痛,皮
若流动比率大于1,则下列成立的是()。A:速动比率大于1B:营运资金大于零C
下列不属于留置担保的范围的是( )。A.主债权及利息 B.违约金 C.损害
按照马斯洛的理论,实现自我理想的需要属于()。(2009-11)A:生理需要
如果一个16进制数和一个8进制数的数字信号相同,那么()。 A.这个16进制数
最新回复
(
0
)