健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。（　　）

资格题库2022-08-02 68

问题健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。（　　）

选项

答案错

解析金融机构在反洗钱方面的义务主要有：健全反洗钱内控制度；建立客户身份识别制度；金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度等要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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初级银行业法律法规与综合能力

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