首页
登录
从业资格
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列哪项不是中国人民银行的反洗钱职责?( )
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列哪项不是中国人民银行的反洗钱职责?( )
免费题库
2022-08-02
66
问题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列哪项不是中国人民银行的反洗钱职责?( )A.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
选项
A.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案
C
解析
中国人民银行的反洗钱职责:①指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测;②制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章;③监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;④在职责范围内调查可疑交易活动;⑤接受单位和个人对洗钱活动的举报;⑥向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;⑦向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况;⑧根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作;⑨法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。C项是国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2037666.html
本试题收录于:
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
在商业银行贷款重组中,以下表述正确的有()。A.根据债权性质(例如有无担保),债
以下关于抵押率的确定表述正确的有()。A.信贷人员应根据抵押物的评估现值,分析其
根据《固定资产贷款管理暂行办法》的规定,贷款人应要求借款人在合同中对于贷款相关的
计算现金流量时,以资产负债表为基础,根据损益表期初期末的变动数进行调整。()
计算经营活动现金流量净额时,可以利润表为基础,根据资产负债表期初期末的变动数进行
银行根据客户对信贷的使用用途细分市场时所遵循的标准是()。A.人口因素 B
商业银行可以根据银行信贷行业投向政策,对不同行业分别授予不同权限的信贷授权。(
根据我国《担保法》的规定,抵押人可以抵押公共财产的所有权。()
银团贷款中,代理行的主要职责有()。A.制作账户管理方案,开立专门账户管理银
根据现行规定,借款企业信用评级在(),银行可以自主免除表外欠息。A.BBB级
随机试题
存货周转次数是各种存货的单一周转速度。()
下列汉字中,笔画数为8画的是( )。A.芈 B.秉 C.我 D.卵
《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263)适用于建新、扩建、改建工程中设置
下列各项中,不属于慢性呼吸衰竭的是()A.明显发绀 B.智力或定向功
在屋内墙角处堆放稻谷(如图,谷堆为一个圆锥的四分之一),谷堆底部的弧长为6米,高
北回归线没有穿越下列哪一著名建筑所在的国家: A.如上图所示 B.如上图所示
护士操作差错率在护理质量评价中属于A.要素质量评价 B.环节质量评价 C.终
针对企业申请短期贷款,商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()。A.企业当期利
厌恶疗法的基本程序包括()。 (A)确定靶症状(B)分析把症状成因 (
工程网络计划工期优化过程中,首先应选择压缩持续时间的工作是( )的关键工作。A、
最新回复
(
0
)