2. 从业资格
  3. 根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪项不是中国人民银行的反洗钱职责？（ ）

根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪项不是中国人民银行的反洗钱职责？（ ）

免费题库2022-08-02  49
问题 根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪项不是中国人民银行的反洗钱职责？（   ）A.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
选项 A.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
答案 C
解析 中国人民银行的反洗钱职责：①指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；②制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章；③监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；④在职责范围内调查可疑交易活动；⑤接受单位和个人对洗钱活动的举报；⑥向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；⑦向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；⑧根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；⑨法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。C项是国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2037666.html
本试题收录于： 中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类

中级银行业法律法规与综合能力

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)