2. 从业资格
  3. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的

练习题库2022-08-02  22
问题 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。A．中国银行业监督管理委员会 B．所有商业银行C．中国银行业协会 D．中国反洗钱监测分析中心
选项 A．中国银行业监督管理委员会
B．所有商业银行
C．中国银行业协会
D．中国反洗钱监测分析中心
答案 D
解析 D根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定向中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。故选D。
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