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( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》 B．《银行业监督管理
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》 B．《银行业监督管理
练习题库
2022-08-02
24
问题
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》B．《银行业监督管理法》C．《金融机构反洗钱规定》D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
选项
A．《反洗钱法》
B．《银行业监督管理法》
C．《金融机构反洗钱规定》
D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D
解析
D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。
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中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
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