首页
登录
从业资格
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》 B．《银行业监督管理
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》 B．《银行业监督管理
练习题库
2022-08-02
50
问题
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》B．《银行业监督管理法》C．《金融机构反洗钱规定》D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
选项
A．《反洗钱法》
B．《银行业监督管理法》
C．《金融机构反洗钱规定》
D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D
解析
D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2033944.html
本试题收录于：
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
甲股票基金风险溢价为8%，标准差为18%，王某是一名金融理财师，在他的建议下，某
按照国际通行的标准，60岁以上的老年人口或65岁以上的老年人口在总人口中的比例超
卜周是某企业普通职员，目前没有投保任何商业保险，去年购置了一处房产，于今年3月完
商业保险按照实施方式可以分为强制保险和自愿保险，下列关于自愿保险的说法不正确的是
假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，标准差为20%，且无风险资产
下列关于我国中小企业划型标准的说法，正确的是（）。A.农、林、牧、渔业营业收入
商业保险按照承保可以分为原保险、再保险、共同保险和重复保险。其中重复保险必须具备
陈先生通过设立信托，可以在自己遭受商业风险时，家庭经济能力不会受到影响，这是利用
在投保商业险时，由于机动车的类型不同、价格差异巨大，因此商业保险普遍采用（）的
老年人在总人口中的相对比例上升，按照国际通行的标准，60岁以上的老年人口或65岁
随机试题
[originaltext]W:Mr.Long,canyoutransfermetoanotherdepartment?M:Why?G
Sportisnotonlyphysicallychallenging,butitcanalsobementallychalle
【S1】[br]【S9】F下句的level指的是这句提到的孩子大脑的______程度，而下文指出了是levelofactivity，因此此处指的也是孩子
Somesocialscientistshaveclaimedthatdivorceharmschildrenfortheres
培训流程管理中的第一步是（）。A.制定培训计划 B.分析培训需求 C.落实
下列选项中对民间文学艺术作品的描述正确的是( )oA.权利属于特定的民族 B
一位3岁患儿因急性菌痢住进医院，经治疗本已好转，即将出院。其父母觉得小儿虚弱，要
A.Ⅰ期临床试验B.Ⅱ期临床试验C.Ⅲ期临床试验D.Ⅳ期临床试验E.生物等效性试
固相膜通过下列哪种键吸附抗体或抗原A.氢键B.离子键C.共价键D.非共价键E.分
人工喂养的婴儿估计每日奶量的计算是根据（ ）。A.能量需要量 B.胃容量
最新回复
(
0
)
