( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》 B．《银行业监督管理

练习题库2022-08-02 51

问题 ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》B．《银行业监督管理法》C．《金融机构反洗钱规定》D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

选项 A．《反洗钱法》
B．《银行业监督管理法》
C．《金融机构反洗钱规定》
D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

答案 D

解析 D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。

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中级银行业法律法规与综合能力

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