2. 财务会计
  3. 某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P 银行申请加入银行卡特约商户，P

某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P 银行申请加入银行卡特约商户，P

考试题库2022-08-02  20
问题 某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行 P 银行申请加入银行卡特约商户，P 银行在对其提交的申请资料审查后，双方于 2018 年 6 月 9 日签订银行卡受理协议，约定 P 银行按照交易金额的 0.25%，单笔 10 元封顶的标准收取结算手续费。2019 年 6 月12 日，客户王某在甲公司通过 P 银行布放的 POS 机用 2 张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费 80 000 元和 2000 元。2019 年 8 月，P 银行根据评级制度进行风险评级，认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2019 年 9月，P 银行发现甲公司发生风险事件，遂采取相应措施。要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。甲公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的是（ ）。A.移机B.银行卡套现C.留存持卡人账户信息D.洗钱
选项 A.移机
B.银行卡套现
C.留存持卡人账户信息
D.洗钱
答案 ABCD
解析 风险事件包括：疑似银行卡套现（选项 B）、洗钱（选项 D）、欺诈、移机（选项 A）、留存或泄露持卡人账户信息（选项 C）等风险事件。
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