首页
登录
从业资格
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》 B.《银行业监督管理
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》 B.《银行业监督管理
练习题库
2022-08-02
67
问题
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.《金融机构反洗钱规定》D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
选项
A.《反洗钱法》
B.《银行业监督管理法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D
解析
D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/2033944.html
本试题收录于:
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
甲股票基金风险溢价为8%,标准差为18%,王某是一名金融理财师,在他的建议下,某
按照国际通行的标准,60岁以上的老年人口或65岁以上的老年人口在总人口中的比例超
卜周是某企业普通职员,目前没有投保任何商业保险,去年购置了一处房产,于今年3月完
商业保险按照实施方式可以分为强制保险和自愿保险,下列关于自愿保险的说法不正确的是
假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%,标准差为20%,且无风险资产
下列关于我国中小企业划型标准的说法,正确的是()。A.农、林、牧、渔业营业收入
商业保险按照承保可以分为原保险、再保险、共同保险和重复保险。其中重复保险必须具备
陈先生通过设立信托,可以在自己遭受商业风险时,家庭经济能力不会受到影响,这是利用
在投保商业险时,由于机动车的类型不同、价格差异巨大,因此商业保险普遍采用()的
老年人在总人口中的相对比例上升,按照国际通行的标准,60岁以上的老年人口或65岁
随机试题
Ifitwereonlynecessarytodecidewhethertoteachelementarysciencetoe
AmericanGroupDynamicsToday,inWesternresea
以下关于创建工作分解结构(WBS)的叙述中,( )是不准确的。A.当前较常用的
下列关于市场价值的说法中,不正确的是()。A.某项资产对于某特定市场主体所
合同解除的形式不包括()。A.协议解除 B.约定解除权 C.法定解除 D
从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性: A.如
根据各种影响房地产价格因素自身的性质,可以将影响房地产价格的因素分为( )。A
共用题干 第三篇WhySoRiskyinChemicalFactor
某市环保部门的监测结果显示:今年上半年,该市的空气质量整体处于优良水平,严重污染
对理财师口头表达能力的要求包括()。A.吐字清晰 B.语速中等 C.说话简明
最新回复
(
0
)