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(2018年真题)( )是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而
(2018年真题)( )是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而
题库
2022-08-02
55
问题
(2018年真题)( )是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.违规风险B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理
选项
A.违规风险
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
答案
C
解析
根据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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