首页
登录
从业资格
(2018年真题)( )是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而
(2018年真题)( )是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而
题库
2022-08-02
56
问题
(2018年真题)( )是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.违规风险B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管理
选项
A.违规风险
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
答案
C
解析
根据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/787737.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
买入债券后持有一段时间,又在债券到期前将其出售而得到的收益率为()。A.直接收
营业利润不包括的内容是()。A.营业外收入 B.营业收入 C.投资收益
洗钱活动的本质是()。A.获取更多的非法收益 B.为犯罪活动提供资金支持
相对中原地区,黄河上游人们的生活与风俗我并不熟悉,无法一下子__________
( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策,对银行的收益或资本形
资产风险度与预期收益的关系是( )。A.预期收益率相同,资产风险度一定相同
马科维茨指出,在同一期望收益前提下,最为有效的投资组合是( )。A.高收益
单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的、依照法律规定应受惩
一列数,前3个是1,9,9,以后每个都是它前面相邻3个数字之和除以3所得的余数,
在Word2003中,( )查看方式具有“所见即所得”的效果.页眉、页脚、分
随机试题
Haveyoueverheardtheoldsaying,"Neverjudgeabookbyitscover"?This
可以适应产品生产过程中及破坏性检测的要求的检测方法是随机抽样检测。
静脉注射某药物600mg,立即测得血药浓度为15μg/ml,按单室模型计算,其表
表中最冷月与最暖月温差在20度以上的城市有多少个?A.2 B.3 C.
因食管癌行主动脉弓上食管胃吻合术,手术后最严重的早期并发症是A.胸膜腔感染 B
下列诗句所描写的景致,属于同一个城市的是()。A.欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜
对确立咨询关系起关键作用的因素是()。单选A.第一印象 B.声明权利
认同对于儿童心理发展的意义包括()。 (A)认同能够带给儿童以归属感和
在工程应用中,( )结构设计中钢材强度的取值依据。A.抗拉强度 B.屈服强度
A.滑膜炎 B.关节腔炎症 C.附着点炎 D.小血管炎 E.关节软骨变性
最新回复
(
0
)