首页
登录
从业资格
反洗钱的主要制度中,处于核心地位的是()。A.客户身份识别制度 B.客户身份资
反洗钱的主要制度中,处于核心地位的是()。A.客户身份识别制度 B.客户身份资
考试题库
2022-08-02
57
问题
反洗钱的主要制度中,处于核心地位的是()。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
选项
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
答案
C
解析
商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中,处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/785169.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
根据不同的外汇管理制度,汇率可以分为( )。A.固定汇率与浮动汇率 B.即期
在市场经济制度下,衡量货币是否均衡的标志是( )。A.货币流通速度与物价指数
越来越多的人成了互联网追新潮的盲从者,他们生怕自己惯用的虚拟身份在某个网络社区被
企业文化的核心就是以人为本的价值观,具体来说就是尊重人、服务人、发展人。尊重人,
民间组织不是政治组织,但是具有一定的政治功能。政治的核心概念是权力,所谓政治,乃
广告所推销的不仅仅是商品,与之相伴随的还有商品所被赋予的某种身份、情感和品格,商
我国社会主义道德建设的核心是为人民服务,我国《公民道德建设实施纲要》中的20字基
汉字作为典型的表意文字,虽然其象形部分目前已不占重要地位,占主导地位的造字方式是
目前,农村社会养老保险实行的是按参保人身份证号码编号全国统一的实名个人账户,实
戏剧是人物扮演故事的表演艺术。表演是手段,故事_核心。故事内涵在戏剧中的存在和
随机试题
Thebiggestsafetythreatfacingairlinestodaymaynotbeaterroristwith
Whatisthemainideaofthispassage?[originaltext]Expertswarnthat"the
[originaltext]W:Haveyoufinishedreadingmyresearchreport?Iputitonyour
下列句子中,“而”字表示转折关系的有( )。A.信而见疑,忠而被谤 B.舟已
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)适用于新建、扩建、改建的民用与工业
支座的型式和构造与试件的类型和下列何种条件的要求等因素有关。()A.力的边界条件
在其他条件确定的情况下,离到期时间越远,期权的时间溢价越大。如果已经到了到期时间
腹中结块柔软,时聚时散,攻窜胀痛,脘胁胀闷不适;舌淡红,苔薄,脉弦。中医辨证是A
目前,在我国的许多地区,小造纸厂、小化工厂、小炼油厂遍地开花,造成了严重的环境污
为实现进度目标,不但应进行进度控制,还应注意分析影响工程进度的风险,并在分析的基
最新回复
(
0
)