首页
登录
从业资格
在反洗钱主要制度体系中,处于核心地位的是( )。A.客户身份识别制度 B
在反洗钱主要制度体系中,处于核心地位的是( )。A.客户身份识别制度 B
资格题库
2022-08-02
49
问题
在反洗钱主要制度体系中,处于核心地位的是( )。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易与可疑交易报告制度
选项
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易与可疑交易报告制度
答案
D
解析
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是客户身份识别制度,处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/783865.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
发达国家综合国力和核心竞争力领先的格局没有改变,发达国家不仅竭力维护和扩大于他们
世界上最早记载太阳黑子现象的书是()。 A.《关于托勒密和哥白尼两大世界体系
“举秀才不知书,举孝廉父别居”反映的是()的选人制度。 A.两汉时期B.魏
当今世界上存在两种不同的社会制度,社会主义社会和资本主义社会。区分这两种不同社会
中国武术传播的不应仅仅是其技术体系,而更应是文化,是理念,是那种重德行、重关系
我国的根本政治制度是() A.人民民主专政 B.人民代表大会制度 C.中
科学发展观的核心是() A.坚持以人为本B.强调全面协调可持续发展 C.
技术创新:在经济发展理论中,指新技术、新发明在生产中的首次应用,是在生产体系中
我国社会主义道德建设的核心是为人民服务,我国《公民道德建设实施纲要》中的20字基
汉字作为典型的表意文字,虽然其象形部分目前已不占重要地位,占主导地位的造字方式是
随机试题
[originaltext]W:CanyoutellmewhattimeFlight468arrives?M:Yes,itwass
Heworksasa______forthiscommunity,deliveringlettersandnewspapersevery
[audioFiles]audio_eufm_j87_001(20082)[/audioFiles]A、Katemadeitbyhand.B、Kat
导游领队人员的一言一行都会给游客产生示范效应,这说明导游领队在引导文明旅游时应做
基金管理人应当在上半年结束之日起()内,编制完成基金半年度报告。A.90日
不属于蒸汽热网返回管内的介质的是()。A、热水 B、凝结水 C、蒸汽
已知4/15=1/A+1/B,AB为自然数,且A>=B,那么A有几个不同的值?第
“呕而肠鸣,心下痞者”宜用A.半夏泻心汤 B.生姜泻心汤 C.甘草泻心汤
不适用于培养病毒的方法是A.人工合成培基 B.易感动物接种 C.组织器官培养
共用题干 患者,女性,38岁。发现血尿、蛋白尿5年,查体:BP150/90mm
最新回复
(
0
)