首页
登录
从业资格
在反洗钱主要制度体系中,处于核心地位的是( )。A.客户身份识别制度 B
在反洗钱主要制度体系中,处于核心地位的是( )。A.客户身份识别制度 B
资格题库
2022-08-02
35
问题
在反洗钱主要制度体系中,处于核心地位的是( )。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易与可疑交易报告制度
选项
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易与可疑交易报告制度
答案
D
解析
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是客户身份识别制度,处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/783865.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
发达国家综合国力和核心竞争力领先的格局没有改变,发达国家不仅竭力维护和扩大于他们
世界上最早记载太阳黑子现象的书是()。 A.《关于托勒密和哥白尼两大世界体系
“举秀才不知书,举孝廉父别居”反映的是()的选人制度。 A.两汉时期B.魏
当今世界上存在两种不同的社会制度,社会主义社会和资本主义社会。区分这两种不同社会
中国武术传播的不应仅仅是其技术体系,而更应是文化,是理念,是那种重德行、重关系
我国的根本政治制度是() A.人民民主专政 B.人民代表大会制度 C.中
科学发展观的核心是() A.坚持以人为本B.强调全面协调可持续发展 C.
技术创新:在经济发展理论中,指新技术、新发明在生产中的首次应用,是在生产体系中
我国社会主义道德建设的核心是为人民服务,我国《公民道德建设实施纲要》中的20字基
汉字作为典型的表意文字,虽然其象形部分目前已不占重要地位,占主导地位的造字方式是
随机试题
Whatislikelytobethemajorconcernoftheworktheyaretalkingabout?[br]
在建筑施工中可能发生苯中毒的工种有()。A.油漆工 B.砖工 C.塔吊
建筑物与构筑物的主要区别在于()。A:占地大小 B:体量大小 C:满足功能
A.HPV B.EB病毒 C.HBV D.腺病毒 E.疱疹病毒宫颈癌的发
除交易所交易的标准化期权、权证之外,还存在大量场外交易的期权,这些新型期权通常被
4230
薯蓣皂苷元结构属于A.羽扇豆醇型 B.α-香树脂醇型 C.β-香树脂醇型
以下不属于鸡血藤的主治证的是A.肢体瘫痪 B.月经不调 C.风湿痹痛 D.
下列属于金融工程技术在公司理财方面的应用的是()。A:“垃圾”债券B:货币互换
论述掌握知识与发展智力的联系与区别。
最新回复
(
0
)