首页
登录
从业资格
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行
admin
2022-08-02
74
问题
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。 ( )
选项
答案
对
解析
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。比如,为犯罪分子提供银行账户或证券账户、购买有价证券、转移资金等。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/782882.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
商业银行保持随时可以适当的价格取得可用资金的能力,以便随时应付客户提存及银行支付
噪声,从物理性质上看,是由声源作无规则的非周期性振动而产生的,听起来有嘈杂、刺耳
噪声,从物理性质上看,是由声源作无规则的非周期性振动而产生的,听起来有嘈杂、刺耳
现有一银行,拿出一定数量的资金A用于储户取用,同时每天又会有固定的资金存入银行
按企业清算的不同性质,可分为()A.解散清算和破产清算 B.自愿清算、行
丙公司在经营过程中因资金出现短缺,向某商业银行申请贷款,丙公司由该行办公室主任吴
商业银行可以用来发放贷款和进行新的投资的资金是()。A.基础头寸 B.金融头
下列财务指标可衡量企业偿债能力的是()。A.资金周转率 B.资本金利润率
只有具备足够的资金投入,一个企业的产品才能拥有高科技含量,而这种高科技含量,对于
整数64具有可被它的个位数字所整除的性质。试问在10和50之间有多少个整数具有这
随机试题
In1826,aFrenchmannamedNiepceneededpicturesforhisbusiness.Buthew
MississippiisatypicalAmericansouthernstate.[br][originaltext]Nostatee
I’vebeenwritingformostofmylife.ThebookWritingWithoutTeachersint
2014年4月13日5时38分许,某工程有限公司桥梁施工工地,一台通用门式起重机
A.只有1条 B.只有2条 C.至少有3条 D.不存在
65岁妇女,绝经11年,阴道流血2个月,一般状态尚好。妇检:子宫约孕8周大小,质
“十三五”期间旅游业是围绕( )的总体目标,实现“四个翻翻”和“六个优化”A.
用线条勾勒出法国画家米勒作品《拾穗者》的大体形象。
菟丝子不具有的功效是A.补肾益阴 B.明目止泻 C.固精缩尿 D.生津安胎
某公司承建一座桥梁工程,桥梁上部结构为9孔45m预应力混凝土单箱单室斜腹
最新回复
(
0
)