首页
登录
从业资格
下列各项中,不属于内部欺诈事件的是( )。A.多户头支票欺诈 B.内幕交易
下列各项中,不属于内部欺诈事件的是( )。A.多户头支票欺诈 B.内幕交易
资格题库
2022-08-02
54
问题
下列各项中,不属于内部欺诈事件的是( )。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件
选项
A.多户头支票欺诈
B.内幕交易
C.交易品种未经授权(存在资金损失)
D.银行内部发生的环境安全性事件
答案
D
解析
内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失,此类事件至少涉及内部一方。ABC选项均属于内部欺诈事件,选项D属于违反用工法事件。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/782590.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
危机处理是指突如其来的一个事件爆发以后,政府怎么处理,怎么应对。危机管理则更全面
学习型组织有五项要素,其中透过资讯搜集,掌握事件的全貌,培养综观全局的思考能力,
在现代社会中,引发组织变革的外部原因有()。A.重大政治事件 B.组织
下列历史事件按时间先后排序正确的是()。A.北美自由贸易区建立--世界贸易组织
重大市场风险报告及时报告重大突发市场风险事件,包括()。A.反映事件事实
操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别,其中外部事件方面的
下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是()。A.第三方故意骗取导致的损失
如果某个事件的损失是固定的并已经被事先确定下来,那么这个事件就是存在风险的。
压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失,这些事
流动性风险主要源于()。A.突发性事件 B.市场流动性收紧未能以公允价值
随机试题
Youwillhearfiveshortrecordings.Foreachrecording,decidewhatcor
Whatisthesourceofeachonebelowinthissurvey?ChooseFOURanswersfromth
Startinginthemid-1990s,majorAmericancitiesbeganaradicaltransforma
Ourconclusionisbasedonallavailableknowledge,___________(而不是基于猜测和想像).rathe
HavingKidsMakesYouHappy?WhenIwasgrowingup,ourfo
某饭店的某会计年度净利为136万元,利息为80万元,所得税为64万元,其已获利息
侵犯行为可以分为工具性侵犯和()。A.行为性侵犯 B.意图性侵犯 C.动机
(2013年真题)小张和小王是美国名校计算机专业研究生,毕业后两人回国创业,在北
(2016年真题)某股份有限公司于2016年3月7日首次公开发行股份并在上海证券
根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》不属于事中监督管理内容的是(
最新回复
(
0
)