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金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别
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2022-08-02
46
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。A:第三方B:客户C:该金融机构D:该金融机构和第三方按比例
选项
A:第三方
B:客户
C:该金融机构
D:该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
金融机构具有履行客户身份识别的义务,若通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施,属于该金融机构的失职。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/761980.html
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初级公司信贷
初级银行从业资格
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