首页
登录
从业资格
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别
最全题库
2022-08-02
49
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。A:第三方B:客户C:该金融机构D:该金融机构和第三方按比例
选项
A:第三方
B:客户
C:该金融机构
D:该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
金融机构具有履行客户身份识别的义务,若通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施,属于该金融机构的失职。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/761980.html
本试题收录于:
初级公司信贷题库初级银行从业资格分类
初级公司信贷
初级银行从业资格
相关试题推荐
有效的贷后管理工作有助于银行业金融机构()。A:提高贷款的精细化管理水平B:提
在与客户交流阶段,通常涉及的几个步骤中,()是以建立品牌效应为目的的。A:感觉
银行营销人员的基本要求包括()。A:品质特征B:本科学历C:销售技能D:专
银行在进行营销决策前,应首先对()进行调查分析。A:客户需求B:竞争对手实力
个人征信异议的种类包括()。A:身份、居住、职业等个人基本信息与实际情况不符B
在个人教育贷款的业务流程中,可能产生的操作风险有()。A:借款人身份弄虚作假B
借款人具备银行个人汽车贷款要求的条件包括()。A:能够支付贷款银行规定的首期付款
以第三方保证方式申请商业助学贷款的,保证人和贷款银行之间应签订“保证合同”,第三
操作风险是银行面临的最古老的风险之一,在全球范围内给许多金融机构造成了严重的经济
采用()支付的,贷款人应要求借款人在使用贷款时提出支付申请,并授权贷款人按合同约
随机试题
NewDiscoveriesofPublicTransportA)Anewstudyconducted
【B1】[br]【B10】A、ofB、toC、withD、asBbring...toahalt使停止下来
Manymenandwomenhavelongboughtintotheideathatthereare"male"and"
Doctorsbaffledbyanunexplainedrashonpeople’searsorcheeksshouldbe
以下关于CISC(复杂指令系统计算机)和RISC(精简指令系统计算机)的叙述中,
企业进行材料清查时,对于盘亏的材料,应先记入“待处理财产损溢”科目,待期末或报批
为使教育学从哲学、伦理学中分化独立出来作出杰出贡献的教育家是()。A.洛克
系统的目标决定了系统的组织,而系统目标能否实现有多种因素,其中的决定性因素应当是
测绘计量器具是指用于直接或间接()的测绘工作用仪器、仪表和器具。A:检定B:测
(2)简述企业员工绩效管理总系统设计的流程。(14分)
最新回复
(
0
)