首页
登录
从业资格
（2017年真题）金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的，应当及时向（
（2017年真题）金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的，应当及时向（
免费题库
2022-08-02
48
问题
（2017年真题）金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的，应当及时向（ ）报告。A.当地公安部门B.当地法院C.反洗钱信息中心D.当地检察部门
选项
A.当地公安部门
B.当地法院
C.反洗钱信息中心
D.当地检察部门
答案
C
解析
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/747572.html
本试题收录于：
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务的业务活
金融机构以高净值客户为中心，根据其需求来提供个性化产品和服务的业务叫做（）。A
银行往往根据客户类型，主要是（）进行理财业务分类。A.资产规模 B.性别
个人理财业务的客户应当是完全民事行为能力的自然人，也可以是限制民事行为能力人。（
保险费的数额同保险金额的大小、保险费率的高低和保险期限的长短成正比，即保险金额越
对基金销售机构的销售人员资格及相关要求的规定包括（）。A.未经基金销售机构聘任
（）属于客户自身情况的突然变动。A.经济形势异于理财方案估计 B.自然灾害带
一般而言，下列有关外汇期权交易的表述中，正确的有（ ）。A.外汇期权的交易对象
假设某客户现有的财务资金来源是5万元的资产和每年年底1万元的储蓄，如果用该资金来
下列关于黄金T+D产品具有的特点说法不恰当的是（）。A.交易时间灵活 B.交
随机试题
AprovenmethodforeffectivetextbookreadingistheSQ3Rmethoddeveloped
TherevolutionaryleaderoftheEnglishCivilWarwas______.A、MiltonB、KingCha
[originaltext]AbrahamLincoln’sfather,ThomasLincoln,wasborninVirgini
在实验研究中，实验者安排、控制与实施的实验条件称为（）。A.自变量 B.因变
提高直肠癌诊断率的首要措施是（）A.粪便隐血试验 B.钡剂灌肠检查 C
A.Murphy（莫菲征）阳性 B.麦氏点压痛 C.Courvoisier（
过敏性休克属于A.Ⅰ型超敏反应B.Ⅱ型超敏反应C.Ⅳ型超敏反应D.Ⅲ型超敏反应E
氟胞嘧啶抗真菌药的作用机制是A、抑制真菌RNA的合成 B、抑制真菌蛋白质的合成
肾小球滤过率在肾动脉血压于一定范围内变动时保持不变，这一调节属于A.神经调节
下列关于完税价格的说法，正确的有（）。A.进口货物关税的完税价格包含经纪费
最新回复
(
0
)
