“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务。银行从业人员在办理相关业务时必须遵循(

免费题库2022-08-02 42

问题 “了解客户”是银行依法承担的一项法定义务。银行从业人员在办理相关业务时必须遵循( )制度。A.居民身份识别B.客户身份识别C.公民身份识别D.法人身份识别

选项 A.居民身份识别
B.客户身份识别
C.公民身份识别
D.法人身份识别

答案 B

解析了解客户是银行依法承担的一项法定义务，我国账户管理规定以及《反洗钱法》等法律、法规都明确要求金融机构应当建立客户身份识别制度。

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初级银行业法律法规与综合能力

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