2. 从业资格
  3. 常见的洗钱方式有()。A.借用金融机构匿名存储 B.把资金藏身于有严格的银行保

常见的洗钱方式有()。A.借用金融机构匿名存储 B.把资金藏身于有严格的银行保

资格题库2022-08-02  54
问题 常见的洗钱方式有()。A.借用金融机构匿名存储B.把资金藏身于有严格的银行保密法的国家C.使用空壳公司D.利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱E.走私
选项 A.借用金融机构匿名存储
B.把资金藏身于有严格的银行保密法的国家
C.使用空壳公司
D.利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱
E.走私
答案 ABCDE
解析 常见的洗钱方式包括：(1)借用金融机构。(2)藏身于保密天堂。(3)使用空壳公司。(4)利用现金密集行业。(5)伪造商业票据。(6)走私。(7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产。(8)通过证券和保险业洗钱。
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