首页
登录
从业资格
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。A.
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。A.
练习题库
2022-08-02
63
问题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章D.在职责范围内调查可疑交易活动E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
选项
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
答案
ABD
解析
除ABD三项外,中国人民银行的反洗钱职责还包括:①监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;②接受单位和个人对洗钱活动的举报;③向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;④向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况;⑤根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作;⑥法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。CE两项属于银监会的反洗钱职责。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/742830.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
在商业银行综合理财服务活动中。投资和资产管理方式是()。A.客户根据银行提供的信
根据保险产品种类的划分,健康保险属于()范围。A.人寿保险 B.责任保险
根据个人生命周期理论,自完成学业开始工作并领取第一份报酬开始进人()。A.探索期
根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》,下列表述错误的是()。A.除法律法规另
根据我国《合同法》的规定,下列对格式条款理解不正确的是()。A.格式条款和非
根据投资目标的不同,可以将基金划分为成长型基金、收入型基金和平衡型基金。( )
在下列情形中代理人须承担民事责任的有( )。A.代理人不履行职责,而给被代理人
根据规定,下列选项中不得抵押的是()。A.建设用地使用权 B.耕地的土地使用权
根据《民法通则》的规定,代理人( ),丧失代理权。A.不履行职责 B.串通第
( )是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合
随机试题
[originaltext]NewsItemTwo Badweatherforcedmissionmanagerstopostponel
ThelargestriverintheUnitedKingdom,whichruns355kilometresandemptiesi
消防炮水量集中,流速快、冲量大,水流可直接接触燃烧物而作用于火焰根部,将火焰剥离
主变压器重瓦斯保护和轻瓦斯保护的正电源,正确接法是( )。A.使用同一保护正电
西方语言的书写形式是字母文字,这种文字既不表形也不表意,而仅仅表音。这种纯粹记录
取证顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的审计取证方法是()。A.详查法
在地区发展模式中,通过举办文艺演出让居民互相熟悉、交往沟通,并让部分有积极性的社
用单色光垂直照射在牛顿环实验装置上,当上方的平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离下方的
(2019年真题)某项目建设单位与A公司签订了氢气压缩机厂房建筑及机电工程施
萨斯和荷伦德等提出的医患关系基本模式是A.主动-被动型,指导-合作型共同参与型
最新回复
(
0
)