首页
登录
从业资格
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的
资格题库
2022-08-02
73
问题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国银行业监督管理委员会 C.中国银行业协会 D.所有商业银行
选项
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国银行业协会
D.所有商业银行
答案
A
解析
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,这是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/742076.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
下列客户信息中不属于财务信息的是( )。A.客户的投资偏好 B.客户预见的收
小王购买了某公司新发行的股票后,想将部分该公司的股票卖出,他应在( )进行交易
证券投资基金通过发行基金收益凭证聚集资金,形成集合资产,降低交易成本,从而获得规
下列选项中,不符合期货交易制度的是( )。A.交易者按照其买卖期货合约价值缴纳
买卖双方在交易所签订的在确定的将来时间按成交时确定的价格购买或者出售某项资产的标
在多样化需求推动和电子交易系统支持下,国际金融市场中的场内与场外交易方式出现交叉
商业银行在个人理财业务中应充分履行信息披露义务,向客户披露的信息内容主要包括(
下列客户信息属于定量信息的有( )。A.雇员福利 B.养老金 C.金
按股票持有者分类,股票可分为( )。A.国家股 B.法人股 C.社会
客户评估报告的审核人员应着重审查( )的情况。A.客户的收入水平 B.客户
随机试题
功夫(Kungfu)是一种典型的中国传统文化,它是一项既活动肌肉又活动大脑的运动。同时,功夫不仅是一项体育运动,也是一种艺术形式。它被用来治病和自卫,
[originaltext]W:We’vealreadyboughtanoven,awashingmachine,adishwasher,
错图中黄灯亮时,右转弯的车辆可以通行。
Thechangeinthatvillagewasmiraculou
2015年,我国规模以上电子信息产业企业个数6.08万家,其中电子信息制造企业1
某女,36岁,平素体虚。体倦乏力、食少腹胀、便溏久泻,伴肛门下坠及子宫脱垂。医师
复方血栓通胶囊主治血瘀兼气阴两虚证的视网膜静脉阻塞,以及血瘀兼气阴两虚的稳定型劳
2011年10月15日,某村集体经济组织以10%的年利率从银行贷款80万元。20
用机械(力学)的、化学、电、热等手段增加路基土的密度的路基处理方式属于( )。A
建设工程索赔通常可分为( )。A.合同内索赔 B.工期索赔 C.费用索赔
最新回复
(
0
)