建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的

资格题库2022-08-02 57

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国银行业监督管理委员会 C.中国银行业协会 D.所有商业银行

选项 A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国银行业协会
D.所有商业银行

答案 A

解析建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。

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初级银行业法律法规与综合能力

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