首页
登录
从业资格
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结
考试题库
2022-08-02
53
问题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
选项
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案
B
解析
B选项是站在监管者的高度,与“监测分析”职责不符。中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责:①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;②建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;③按规定向人民银行报告分析结果;④要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;⑤经中国人民银行批准,与境外机构交换资料、信息;⑥中国人民银行规定的其他职责。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/740590.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
外国银行分行可以吸收中国境内公民每笔不少于100万美元的定期存款。()
从业人员向个人客户提供财务分析、财务规划的顾问服务时,需掌握的财务报表包括()。
下列对理财行为影响现金流量表的分析,正确的有()。A:用现金购买笔记本电脑一台,
商业银行申请开展个人理财业务,应当向中国银监会报送的材料包括()。A:有商业银行
商业银行申请开展个人理财业务,应当向中国银监会报送的材料包括()A:由商业银行负
制定保险规划的原则不包括()A:转移风险的原则B:量力而行的原则C:分析客户
理财产品存续期内,如发生()等情况,各商业银行应及时报告中国银监会或其派出机构。
未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准,期货交易所不得从事()等与其职责无
下面国家不使用间接标价法的是()。A:美国B:新西兰C:南非D:中国
《银行业从业人员职业操守》由()负责解释。A:国务院B:各商业银行C:中国银
随机试题
W:SunshineHotel.MayIhelpyou?M:______A、Allright.MynameisDavidJones
Ahouseisthemostexpensivethingmostpeoplewilleverbuy.Veryfewpeop
[img]2021m3x/ct_ve01004002m_eyyjsbcloze_0357_202103[/img]"Nothingmoret
既能行气安胎,又能发表散寒,解鱼蟹毒的药物是A、紫苏 B、砂仁 C、黄芩
目前,我国的股权投资基金组织形式不包括( )。A.信托(契约)型 B.合伙型
右边四个图形中,只有一个是由左边的四个图形拼合(只能通过上、下、左、右平移)而成
能止咳平喘,润肠通便,且无毒性的药物是A:葶苈子 B:杏仁 C:白芥子 D
Thechangeinthatvillagewasmiraculou
20世纪30年代.我国幼教界有“南陈北张”之称,即指南京有陈鹤琴,北京有( )
一般资料:求助者,女性,17岁,中学生。 案例介绍:求助者的一位男老师,英俊潇
最新回复
(
0
)