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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。A.建立内部反洗钱机制及工作流
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。A.建立内部反洗钱机制及工作流
admin
2022-08-02
63
问题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。A.建立内部反洗钱机制及工作流程B.及时报告大额和可疑交易C.建立客户身份资料和交易记录D.协助反洗钱调查E.以上说法均正确
选项
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.以上说法均正确
答案
ABCDE
解析
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本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
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