2. 从业资格
  3. 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额

免费题库2022-08-02  35
问题 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（　　）。A.交易一方为国家权力机关的B.单位银行账户之间单笔转账10万美元C.单位银行账户之间单笔转账100万人民币D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币
选项 A.交易一方为国家权力机关的
B.单位银行账户之间单笔转账10万美元
C.单位银行账户之间单笔转账100万人民币
D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币
答案 D
解析 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；②法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；③自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转；④交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。故本题正确答案为D选项。
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