首页
登录
从业资格
金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。(
金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。(
考试题库
2022-08-02
51
问题
金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。( )
选项
答案
错
解析
金融机构向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易属于其反洗钱义务
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/737827.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
(2019年真题)违规出具金融票证罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定
(2018年真题)以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,
(2019年真题)钱某持盗来的身份证及伪造的空头支票,骗取某音像中心VCD光盘4
(2018年真题)钱某持盗来的身份证及伪造的空头支票,骗取某音像中心VCD光盘4
(2018年真题)乙公司在与甲公司交易中获金额为300万元的汇票一张,付款人为丙
(2020年真题)国内A商业银行为中国进出口银行代理了资金结算业务,对A银行来说
(2018年真题)在间接标价法下,数额较小的价格为外汇买入价,数额较大的为外汇卖
(2018年真题)洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与
(2017年真题)中国人民银行的反洗钱职责主要有()。A.协助其他金融监管
(2017年真题)金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的,应当及时向(
随机试题
HowtoWriteChildren’sLiterature?TheauthorofDannytheDragonMeetsJimmyi
Theappealofadvertisingtobuyingmotivescanhaveboth【B1】______andposi
下列消防安全标志,解读不正确的是()。A. B. C. D.
某行政办公楼2012年3月主体工程施工完毕,开始进行给水排水管道安装施工,承包单
对于一个内部审计师而言,在对系统开发活动审核期间,最为恰当的活动是()。A.
以下对工地试验室描述正确的是(),A.应执行母体试验检测机构质量管理体系的要求
下列关于资本资产定价模型的说法错误的是( )。A.本资产定价模型(CAPM)以
支气管扩张最有意义的体征是 A.局限性哮鸣音B.杵状指C.呼气音延长D.
生态保护、农业生产、城镇建设两种或多种功能特征明显的区域,按照()的原则,确定其
(2014年真题)下列界线(面)中,可作为水文地质单元边界的有()。A.隔
最新回复
(
0
)