首页
登录
从业资格
金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。(
金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。(
考试题库
2022-08-02
53
问题
金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。( )
选项
答案
错
解析
金融机构向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易属于其反洗钱义务
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/737827.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
(2019年真题)违规出具金融票证罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定
(2018年真题)以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,
(2019年真题)钱某持盗来的身份证及伪造的空头支票,骗取某音像中心VCD光盘4
(2018年真题)钱某持盗来的身份证及伪造的空头支票,骗取某音像中心VCD光盘4
(2018年真题)乙公司在与甲公司交易中获金额为300万元的汇票一张,付款人为丙
(2020年真题)国内A商业银行为中国进出口银行代理了资金结算业务,对A银行来说
(2018年真题)在间接标价法下,数额较小的价格为外汇买入价,数额较大的为外汇卖
(2018年真题)洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与
(2017年真题)中国人民银行的反洗钱职责主要有()。A.协助其他金融监管
(2017年真题)金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的,应当及时向(
随机试题
Whendidthestoryhappen?[br][originaltext]M:Mum,I’mgettingbored.Could
FromOurDarkestDay,OurBrightestHopeThatawfulSeptem
WhatIsAnAmerican?"Ican’tmakeyouout,"HerryJameshas
Thepurposeofwritingaletterofapplicationisto______.[br]Fortheconven
有关跖腱膜炎患者,下列哪项是错误的A.常发生在中老年 B.常合并有跟骨骨刺
个人贷款的贷款行发现保证人出现下列()情况,应限期要求借款人更换贷款银行认可的新
A.火 B.热 C.湿 D.风 E.疮毒水肿以头面为主,恶风头痛者,多属
根据《行政处罚法》,违法行为构成犯罪的,应当依法追究刑事责任,不得以( )代替
商业银行对贷款进行分类时,应主要考虑的因素有()。A.借款人的还款能力
报警装置的计量单位是()。A.个 B.组 C.套 D.部
最新回复
(
0
)