中国银监会依法对银行业金融机构进行检查时，经批准可以对与涉嫌违法事项有关的单位和

最全题库2022-08-02 45

问题中国银监会依法对银行业金融机构进行检查时，经批准可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取（）等措施。A、先行登记保存可能被转移、藏匿、毁损威者伪造的文件、资料B、责令调整董事和高级管理人员C、查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料D、责令暂停涉案机构部分业务E、直接冻结有关涉案单位和个人的银行账户

选项 A、先行登记保存可能被转移、藏匿、毁损威者伪造的文件、资料
B、责令调整董事和高级管理人员
C、查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料
D、责令暂停涉案机构部分业务
E、直接冻结有关涉案单位和个人的银行账户

答案 ABCD

解析《银行业监督管理》第41条，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行
业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，对涉
嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以冻结。

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初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

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中国银监会依法对银行业金融机构进行检查时，经批准可以对与涉嫌违法事项有关的单位和

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（2019年真题）下列关于商业银行业务的表述，错误的是（）。A.商业银行不

（2019年真题）李某是农村信用社的会计主管，利用职务之便，其先后三次挪用本单位

（2019年真题）下列属于违法发放贷款罪的主体是（）。A.银行存款 B.

（2019年真题）采用虚构事实或隐瞒真相的方法，非法占有本单位财物，该行为属于（

（2018年真题）下列关于商业银行业务的表述，错误的是（）。A.商业银行不

（2018年真题）下列金融犯罪中，犯罪主体属于一般主体的是（）。A.对违法

（2020年真题）国内A商业银行为中国进出口银行代理了资金结算业务，对A银行来说

（2017年真题）随着我国利率市场化的进程，利率将逐步由市场决定，中国人民银行将

（2017年真题）《中国人民银行法》明确规定，我国的货币政策目标是（）。A

（2018年真题）下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）。A.金融机构应当依

DirtyMoneyforLaundriesSellingillegaldrugs

地理geography

目前，西藏已经深深融入全国统一的市场体系，来自全国和世界各地的商品源源不断地进入西藏，丰富着城乡市场和百姓生活。西藏的名、优、特产品及民族手工业产品，大量进入全

NicolausCopernicus’sideaswerefar_________theageinwhichhelived.That

Nottoomanydecadesagoitseemed"obvious’1bothtothegeneralpublicandto

各种运输方式内外部的各个方面的构成和联系，就是（　　）。 A．运输系统

关于城乡规划的方针政策，以下正确的是()①城乡规划应合理布局、统筹兼顾；②合理节

（2022年真题）根据《民法典》，男女双方婚姻登记申请离婚，经婚姻登记机关查明双

（2019年真题）合同履行期间，须变更借款合同主体的，经审批同意后，贷款银行与变

讲述是教师主要的教学手段，一般可分（）三个阶段进行。 A.导入、详述和汇总

中国银监会依法对银行业金融机构进行检查时，经批准可以对与涉嫌违法事项有关的单位和

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（2019年真题）李某是农村信用社的会计主管，利用职务之便，其先后三次挪用本单位

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（2019年真题）采用虚构事实或隐瞒真相的方法，非法占有本单位财物，该行为属于（

（2018年真题）下列关于商业银行业务的表述，错误的是（）。A.商业银行不

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各种运输方式内外部的各个方面的构成和联系，就是（ ）。 A．运输系统

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