2. 从业资格
  3. （2018年真题）下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（ ）。A.金融机构应当依

（2018年真题）下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（ ）。A.金融机构应当依

考试题库2022-08-02  47
问题 （2018年真题）下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（   ）。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
选项 A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
答案 B
解析 B项各地银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构，不负责各地的反洗钱监督管理工作。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/747618.html
本试题收录于： 初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类

初级银行业法律法规与综合能力

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)