2. 从业资格
  3. 如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有(　)。A．金融机构内部调拨

如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有(　)。A．金融机构内部调拨

admin2022-08-02  3
问题 如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有(　)。A．金融机构内部调拨资金B．单笔现金支取20万元C．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D．金融机构之间同业拆借E．个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元
选项 A．金融机构内部调拨资金

B．单笔现金支取20万元

C．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D．金融机构之间同业拆借

E．个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元
答案 ACD
解析 如未发现交易可疑的，免予大额交易报告的九类交易为：
①同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转;②自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换;
③交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的(不含其下属的各类企事业单位);
④金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易;
⑤金融机构在黄金交易所进行的黄金交易;
⑥金融机构内部调拨资金;
⑦国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易;
⑧国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易;
⑨商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
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