首页
登录
从业资格
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职
练习题库
2022-08-02
55
问题
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责。A:中国反洗钱监测分析中心B:所有商业银行C:中国银行业监督管理委员会D:中国银行业协会
选项
A:中国反洗钱监测分析中心
B:所有商业银行
C:中国银行业监督管理委员会
D:中国银行业协会
答案
A
解析
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，履行建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息的职责．
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/736898.html
本试题收录于：
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
违法发放贷款罪的主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构及其工作人员。
债权人会议行使的职权包括（ ）。A.通过债权人财产管理方案 B.选任和更换债
债权人委员会行使的职权包括（ ）。A.监督债务人财产的管理和处分 B.审查管
下列关于证券交易条件的说法，不正确的是（ ）。A.证券交易当事人依法买卖的证券
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。
下列可以成为借款人主体的有（ ）。A.国家机关 B.个体工商户 C.限制行
对银行业金融机构的设立、变更、终止申请，国务院银行业监督管理机构决定不批准的，不
未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事
下列机构中属于银行业金融机构的是（ ）。A.金融资产管理公司 B.农村信用合
随机试题
Theyoungmanwhocametothedoor—hewasaboutthirty,perhaps,withahand
HowoldistheminivantheLadyislookingat?[br][originaltext]CarSalesman:
法国第一位真正意义上的启蒙作家是（）A.卢梭 B.孟德斯鸠 C.狄德罗
一般的露天矿边坡滑坡是滑落前在滑体的后缘先出现裂隙，而后缓慢滑动或周期地快慢更迭
不属面部色诊意义的是()A.判断气血的盛衰 B.识别病邪的性质 C
关于跟踪误差与主动此重。以下表述正确的是（ ）。A.跟踪误差与主动比重都是相对
某女，婚后夫妇同居4年，配偶身体正常，未避孕而未受孕。应属A.断产 B.不育
某招聘考试，笔试共分为常识、言语、判断、数量和资料5个部分，应聘者满足其中三项或
在()中，把保险利益归结为经济利害关系，显得过于牵强。A.财产损失保险 B.
男性，37岁，活动后心悸气急2月。检查发现肝大，质地中等，表面平滑、有压痛，腹部
最新回复
(
0
)
