首页
登录
从业资格
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职
练习题库
2022-08-02
54
问题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责。A:中国反洗钱监测分析中心B:所有商业银行C:中国银行业监督管理委员会D:中国银行业协会
选项
A:中国反洗钱监测分析中心
B:所有商业银行
C:中国银行业监督管理委员会
D:中国银行业协会
答案
A
解析
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,履行建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息的职责.
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/736898.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
违法发放贷款罪的主体是特殊主体,即银行或者其他金融机构及其工作人员。
债权人会议行使的职权包括( )。A.通过债权人财产管理方案 B.选任和更换债
债权人委员会行使的职权包括( )。A.监督债务人财产的管理和处分 B.审查管
下列关于证券交易条件的说法,不正确的是( )。A.证券交易当事人依法买卖的证券
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
下列可以成为借款人主体的有( )。A.国家机关 B.个体工商户 C.限制行
对银行业金融机构的设立、变更、终止申请,国务院银行业监督管理机构决定不批准的,不
未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事
下列机构中属于银行业金融机构的是( )。A.金融资产管理公司 B.农村信用合
随机试题
Enoughsleepisimportanttohealth.Theamountofsleep【C1】_______dependso
BlackFridayisaninformalnamefortheday__________ThanksgivingDayintheUn
[originaltext]M:Hello?W:Hello,I’mcallingabouttheapartmentthatwasadve
组成LD4同工酶的四聚体为A.H2M2 B.HM3 C.M4 D.H4
在我国目前的管理格局下,下列机构之间有领导与被领导关系的是( )。A.中国人民
卡特尔认为人格是由什么构成的()A.根源特质 B.人格因素 C.人格
QFLP是指( )。A.合格境外有限合伙人 B.合格境外普通合伙人 C.合
A.明目蒺藜丸 B.黄连羊肝丸 C.明目地黄丸 D.石斛夜光丸 E.复方
变质岩是地壳中原有的岩浆岩或沉积岩,由于地壳运动和岩浆活动等造成物理化学环境的改
25岁,男性,膀胱刺激症2年,一般抗炎无效,且逐渐加重,有米汤尿及终末血尿,现每
最新回复
(
0
)