首页
登录
从业资格
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行
练习题库
2022-08-02
56
问题
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。( )
选项
答案
错
解析
洗钱的培植阶段,即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/746794.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
下列属于封闭式基金特征的有( )。A.在证券交易所按市价买卖 B.有固定存续
(?)的原则是对投资理财所面临的风险和收益的最佳诠释。A.风险越大,收益越大
《指导意见》的核心内容包括要求所有金融机构发行的资产管理产品实行净值化管理,并按
下列关于金融衍生品的说法中,错误的是(??)。A.金融衍生品是从标的资产派生出来
下列不属于金融期权要素的是(?)。A.基础资产 B.到期日 C.交易场所
按照(?),金融市场可分为有形市场和无形市场。A.金融工具发行特征 B.金融工
基金宣传推介材料中可以登载的是(?)。A.公开出版资料 B.承诺收益或者承担损
某投资者预期某金融资产的市场价格在未来一段时间内会上涨。市场上存在以该金融资产为
一般而言,下列有关外汇期权交易的表述中,正确的有( )。A.外汇期权的交易对象
下列收益中,不属于投资债券收益的是(?)。A.长期持有债券,按照债券票面利率定期
随机试题
Researchershaveidentified1.4millionanimalspeciessofar—andmillions
[originaltext]SharonKeatingwasworriedaboutherkidswhenshegotadivo
关于细菌性肝脓肿的临床特点,下列错误的是A.多为原发性,继发性少见 B.致病菌
A.0 B.1 C.2 D.3
下列各项中,不需要通过“应交税费”科目核算的是:A:印花税 B:所得税 C:
( )是形成旅行社净收入损失的一个主要因素。A.投资的巨额亏损 B.坏账风险
银行可通过客户()来评估借款公司由于固定资产重置导致的借款需求。A.资本投
“室温”所指温度范围是A.-5℃~10℃ B.2℃~4℃ C.2℃~10℃
根据税收征收管理法律制度的规定,纳税人的下列行为中,属于逃税行为的有()。A.
下列关于咬合桩围护墙施工要点的说法中,正确的是( )。A.桩与桩之间采用依次施
最新回复
(
0
)