首页
登录
从业资格
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国
最全题库
2022-08-02
46
问题
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。A.有严格的银行保密法 B.没有资本管制C.有宽松的金融规则 D.有自由的公司法和严格的公司保密法E.政治上持中立态度
选项
答案
ACD
解析
答案为ACD。保密天堂的特征是:严格的银行保密法、宽松的金融规则、自由的公司法(允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司)和严格的公司保密法。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/735719.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
被称为保密天堂的国家和地区一般不具有的特征是()。A.有严格的公司保密法
国际清算银行的总部设在()。A.美国华盛顿 B.瑞士巴塞尔 C.英国伦敦
银行业从业人员从业过程中应该对以下的()客户信息保密。A.客户的身份证号码
()是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措
巴塞尔银行委员会成立于1984年底,其秘书处设在总部位于瑞士巴塞尔的国际清算银行
下列属于洗钱的常见方式的有()。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.
洗钱的常见方式不包括()。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用
下列国家属于“保密天堂”的是( )。A.瑞士 B.巴拿马 C.巴哈马 D
下列关于银行业从业人员的行为中,不符合“信息保密”准则要求的是( )。A.将客
银行外币存款业务的主要币种不包括( )。A.美元 B.瑞士法郎 C.法国法
随机试题
Thebadlywoundedsoldierstake______formedicaltreatmentoverthoseonlysligh
Fewpeopleknowhim,______?A、dotheyB、don’ttheyC、doesn’tfewD、don’tfewA考查
A.physicalB.adaptC.regulationD.taughtE.accuracyF.suitG.rous
TodriveanymotorvehicleinBritainyoumusthaveavaliddrivinglicense
ThestateofHawaiiturns50thisyear.Peoplethereshouldbehappy.Buti
以下存水弯的设置说法哪条错误?( )A.构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道
在下列选项中,有关对性格与气质描述错误的有()。A.气质更多受到人的高级神
接上题,房屋贷款属于()。A.于先生婚前的个人债务 B.王小姐的婚前个人债
下列不是痉证发病特点的是A.项背强直 B.四肢抽搐 C.角弓反张 D.口
高速铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外各()m范围内禁止抽取地下水
最新回复
(
0
)