首页
登录
从业资格
下列属于洗钱的常见方式的有( )。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.
下列属于洗钱的常见方式的有( )。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.
免费题库
2022-08-02
14
问题
下列属于洗钱的常见方式的有( )。A.借用金融机构B.藏身于保密天堂C.使用空壳公司D.伪造商业票据E.走私
选项
A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私
答案
ABCDE
解析
洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;③通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/741057.html
本试题收录于:
初级银行业法律法规与综合能力题库初级银行从业资格分类
初级银行业法律法规与综合能力
初级银行从业资格
相关试题推荐
按照交易方式划分,下列哪一项属于金融衍生工具的分类?()A.债券衍生工具
按利息的支付方式不同,下列哪一项不属于债券的内容?()A.附息债券
下列对客户档案管理的说法中正确的有()。A.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时
按利息的支付方式,债券可划分为()。A.附息债券 B.—次还本付
在()上,银行等金融机构之间进行短期的资金借贷,以调剂资金余缺。A.同业拆借市
()是一级市场上协助证券首次售出的重要金融机构,它通过承销证券,确保证券能够按
下列不属于金融衍生品按照交易方式划分的是()。A.远期 B.汇兑
黄金投资的方式有()。A.条块现货 B.纯金币 C.黄金
从业人员必须恪守保守秘密的职业道德准则,确保客户信息的保密性和安全性。()
在综合理财服务活动中,客户授权银行代表客户按照合同约定的投资方向和方式,进行投资
随机试题
TheFrontierHeritageTheImpactoftheAmerica
Americanuniversitiesarerushingtowardsawirelessfuture.Theyareinstal
[originaltext]M:Couldyoutellmethetimetablefortheschoolbus?W:Well,t
关于非公开发行公司债券的说法,正确的有( )。 Ⅰ.非公开发行的公司债券应当
男性,61岁,一个月以来厌食、恶心、头晕、乏力伴皮肤黄染。检验:血红蛋白80g/
A.evenB.sometimesC.frequentlyD.oc
社会卫生策略与措施不包括A.合理配置卫生资源 B.科学组织卫生服务 C.医疗
根据《中华人民共和国环境保护法》,重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范(
采用强制确定法选择价值工程对象时,如果分析对象的功能与成本不相符,应选择( )的
口服药物被肠壁和肝脏代谢后进入体循环的药量明显减少的现象称为( )。A.重吸收
最新回复
(
0
)