首页
登录
从业资格
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后,欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后,欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外
admin
2022-08-02
131
问题
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后,欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港,并说明可按资金数额的10%支付"手续费"。乙期货交易所在得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后,仍同意为该资金转账提供账户,并在收取"手续费"400万元后,将该资金折换成438万美元,以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙期货交易所的行为构成( )。A.走私罪(共犯)B.洗钱罪C.逃汇罪 D.单位受贿罪
选项
A.走私罪(共犯)B.洗钱罪
C.逃汇罪
D.单位受贿罪
答案
B
解析
本题中,乙期货交易所只是在甲公司走私后才帮助其转移资金,对走私行为并没有共同的故意,因此不构成走私罪(共犯)。《刑法》规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 本案例中乙期货交易所的行为属于洗钱罪中协助将资金汇往境外的行为。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/712208.html
本试题收录于:
期货法律法规题库期货从业资格分类
期货法律法规
期货从业资格
相关试题推荐
国债期货基差交易就是将基差作为投资标的,在基差上涨过程中,卖出基差交易将获得收益
中国人民银行对借款银行使用中期借贷便利资金的方向没有做明确规定。()
通过指数基金及股指期货等投资工具,可以组合出许多纷繁复杂的指数化投资策略。其中,
运用季节性图表法进行期货价格分析时,不包括的步骤是()。A.确定研究时段
近年来,针对国际原油价格大幅上涨的趋势,一些对冲基金长期持有原油期货多头。其交易
一家国内公司在6个月后将从德国进口一批设备,为此需要一笔欧元,图中反映了欧元兑人
中国的某家公司开始实施“走出去”战略,计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影
商品期货价格季节性统计表 表中:RP代表历史上该月的上涨概率(与上月相比)
商品期货价格季节性统计表 表中:RP代表历史上该月的上涨概率(与上月相比)
商品期货价格季节性统计表 表中:RP代表历史上该月的上涨概率(与上月相比)
随机试题
Butformyclassmates’help,I______theworkintime.A、didnotfinishB、could
[originaltext]M:Hello,Alice,whatdoyouthinkaboutautonomouscars?W:[5]
简述大学生自我认识的发展特点。
非正弦周期电流电路的平均功率是由同次谐波的电压电流和不同次谐波的电压电流构成。(
患者男,舌癌术后5年,术后曾行颈部及颌下区放疗,放射剂量不详,1个月前出现下颌牙
电动吸引器吸痰时,每次吸引时间不宜超过A.30秒 B.10秒 C.60秒
食盐中碘的含量服从正态分布,从中抽取容量n=11的样本,测得=34x10-6g,
(2010年真题)根据《中华人民共和国反垄断法》,垄断行为不包括( )。A.通
根据《工程建设国家标准管理办法》的规定,下列工程建设国家标准属于强制性标准的是(
(2015年真题)根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应在施工现场( )设
最新回复
(
0
)