2. 从业资格
  3. 商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。A.建立健全反洗钱内控制度 B

商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。A.建立健全反洗钱内控制度 B

最全题库2022-08-02  98
问题 商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。A.建立健全反洗钱内控制度B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立客户身份识别制度D.建立大额交易和可疑交易报告制度E.向中国人民银行报告分析结果
选项 A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.向中国人民银行报告分析结果
答案 ABCD
解析 按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括，建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2059725.html
本试题收录于： 中级银行管理题库中级银行从业分类

中级银行管理

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)