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反洗钱的主要制度中,处于核心地位的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户
反洗钱的主要制度中,处于核心地位的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户
考试题库
2022-08-02
84
问题
反洗钱的主要制度中,处于核心地位的是( )。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
选项
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
答案
C
解析
商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中,处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
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中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
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