2. 从业资格
  3. 反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（ ）。A.客户身份识别制度 B.客户

反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（ ）。A.客户身份识别制度 B.客户

考试题库2022-08-02  50
问题 反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（   ）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
选项 A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
答案 C
解析 商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
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