首页
登录
从业资格
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有( )。A.临时离岗时,钱箱
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有( )。A.临时离岗时,钱箱
题库
2022-08-02
81
问题
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有( )。A.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务C.未能正确识别假钞D.未经授权办理大额取现业务E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务
选项
A.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙
B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务
C.未能正确识别假钞
D.未经授权办理大额取现业务
E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务
答案
BCDE
解析
现金存取款柜台业务环节操作风险的违规事项,除BCDE四项外,还包括:①离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管;②外部人员采取化整为零手段,通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金,进行洗钱活动等。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2056889.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
在旅游风险提示中,三级、四级风险提示可以不发布风险结束时间,待风险消失后自然结束
发布一级风险提示的,需经国家旅游局批准。
旅游安全风险提示级别分为( )。A.—级 B.二级 C.三级 D.四级
四级风险的,旅行社应当( )。A.停止组团 B.加强对旅游者的提示 C.采取
根据《旅游安全管理办法》规定,( )风险提示可以不发布风险结束时间,待风险消失后
根据《旅游安全管理办法》规定,风险提示发布后,旅行社应当根据风险级别分别采取措施
旅游安全风险提示制度中,风险提示为四级的标识颜色为( )。A.红色 B.橙色
旅游风险提示级别的制定部门是()。A.外交部 B.国务院旅游主管部门 C.全
下列属于要约的是()。A.拍卖公告 B.招标公告 C.商业广告 D.订餐信
设区的市和县级人民政府有关部门应当根据需要在交通枢纽、商业中心和旅游者集中场所设
随机试题
Theoutbreakwasthoughttohavebeenstarted[br][originaltext]Officials
TheAudienceofWritingItisaveryimportantconceptf
"Data",runsacommonrefrain,"isthenewoil."Likethestickyblackstufftha
天然高分子材料中的木材、棉、麻、等物的燃烧,属于()。A.蒸发燃烧 B.预
公共关系广告的效果也是通过测量得出的,它需要通过一系列公共关系工作的考察才能够得
动不平衡不一定都是有害的,例如振动电机就是动不平衡的典型运用。()
在冲突管理中,经常要集合多方观点和意见,得出一个多数人接受和承诺的冲突解决方案,
不能用作液体制剂矫味剂的是()。A:泡腾剂 B:消泡剂 C:芳香剂 D:
()是把外在的职业道德的要求,逐步转变为会计人员内在的职业道德情感、职业道德意志
某溢洪道工程控制端建筑物级别为3级,其闸门的合理使用年限为()年。A.20 B
最新回复
(
0
)