首页
登录
从业资格
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有( )。A.临时离岗时,钱箱
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有( )。A.临时离岗时,钱箱
题库
2022-08-02
94
问题
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有( )。A.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务C.未能正确识别假钞D.未经授权办理大额取现业务E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务
选项
A.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙
B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务
C.未能正确识别假钞
D.未经授权办理大额取现业务
E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务
答案
BCDE
解析
现金存取款柜台业务环节操作风险的违规事项,除BCDE四项外,还包括:①离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管;②外部人员采取化整为零手段,通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金,进行洗钱活动等。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2056889.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
在旅游风险提示中,三级、四级风险提示可以不发布风险结束时间,待风险消失后自然结束
发布一级风险提示的,需经国家旅游局批准。
旅游安全风险提示级别分为( )。A.—级 B.二级 C.三级 D.四级
四级风险的,旅行社应当( )。A.停止组团 B.加强对旅游者的提示 C.采取
根据《旅游安全管理办法》规定,( )风险提示可以不发布风险结束时间,待风险消失后
根据《旅游安全管理办法》规定,风险提示发布后,旅行社应当根据风险级别分别采取措施
旅游安全风险提示制度中,风险提示为四级的标识颜色为( )。A.红色 B.橙色
旅游风险提示级别的制定部门是()。A.外交部 B.国务院旅游主管部门 C.全
下列属于要约的是()。A.拍卖公告 B.招标公告 C.商业广告 D.订餐信
设区的市和县级人民政府有关部门应当根据需要在交通枢纽、商业中心和旅游者集中场所设
随机试题
[originaltext]M:Julia,areyouandMaryinthesameclass?W:No,wearen’t.B
Scientistsstudytheworldinwhichwelive.Theydothisbycuriosityandthey
为了模板与混凝土顺利隔离可以在模板上刷废机油。()
在HTML页面中,要使用提交按钮,应将type属性设置为()A.radio
某项目计划工期60天,当项目进行到50天的时候,成本绩效指数为80%,
大于10mm的路面局部下沉为沉陷,深度在10-25mm之间的为轻度,深度大于25
杏仁的炮制作用为()。A.促进酶解反应B.使苦杏仁内服后迅速释放出足量的氢氰酸
火灾自动报警系统布线要求正确的是()。A.不同电压等级的线缆可穿入同一根保护管内
关于固定桥特点的描述,错误的是A.基牙的数量由缺牙间隙大小决定 B.力主要由基
下列各项中,不属于融资租赁筹资特点的是( )。A.能迅速获得所需资产 B.财务
最新回复
(
0
)