根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。A.健全反

资格题库2022-08-02  45

问题 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有(   )。A.健全反洗钱内部控制B.在职责范围内调查可疑交易活动C.向中国人民银行报告分析结果D.建立客户身份资料和交易记录保存制度E.执行大额交易和可疑交易报告制度

选项 A.健全反洗钱内部控制
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向中国人民银行报告分析结果
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.执行大额交易和可疑交易报告制度

答案 ADE

解析 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:
1.健全反洗钱内控制度。
2.建立客户身份识别制度。
3.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
4.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
5.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
B项是中国人民银行的职责,C项是中国反洗钱监测分析中心的职责。
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