首页
登录
从业资格
下列洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是( )。A.处置阶段 B.培植阶段 C
下列洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是( )。A.处置阶段 B.培植阶段 C
题库
2022-08-02
46
问题
下列洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是( )。A.处置阶段B.培植阶段C.融合阶段D.清洗阶段
选项
A.处置阶段
B.培植阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
答案
A
解析
处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2036658.html
本试题收录于:
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
处于( )阶段的资金主要来自企业所有者或者风险投资者,而不应该是来自商业银行。
贷款承诺是在贷款意向阶段做出的书面承诺。( )
下列关于贷款意向阶段客户经理应做到的有( )。A.拟定下阶段公司目标计划 B
对于银行公司信贷业务而言,处于启动阶段的行业风险最高的原因不包括( )。A.企
商业银行对客户销售阶段应重点调查的方面不包括( )。A.销售渠道 B.进货
商业银行对客户生产阶段进行分析时,( )是客户核心竞争力的主要内容。A.环保情
下列有关客户经营管理状况分析的表述,错误的是( )。A.销售阶段的核心是市场
关于行业成熟度,下列表述正确的有( )。A.对银行而言,处于成长阶段的行业代表
银行业发展的启动阶段,行业销售、利润和现金流的特征有( )。A.销售:由于价格
商业银行的信贷风险处置按照阶段划分,可以分为预控性处置与实质性处置。()[201
随机试题
[originaltext]W:Hey,youdon’tlookwell.What’sgoingon?M:Ijustgotinto
Recentheadlineshaven’tmadeitlookeasytobeoverthehillatwork.Wash
Tomsatatthediningtable,lookedattheinvitingfoodand________hislips.A、
Whenitcomestousingtechnologytopromoteeducation,theprevailingwisdo
最重要的大气污染来源是()。A.烹调油烟 B.烟草烟气 C.工业生
根据《工程咨询行业管理办法》,申请登记的咨询工程师(投资)最多可以申请( )个专
男性,35岁,腹痛2天,呕吐,腹胀,血清淀粉酶750Somogyi单位,血压80
某只股票,在不同经济状况下的表现如下:牛市会上涨15%;熊市会下跌10%,正常市
改革开放以来,可行性研究在投资决策中发挥了重要作用。但也存在不少问题,主要表现为
下述哪项不是磷酸戊糖途径的生理意义A、为核酸合成提供核糖 B、生成大量的NAD
最新回复
(
0
)