首页
登录
从业资格
下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有( )。A.个人未经批准擅自设立金融机构,
下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有( )。A.个人未经批准擅自设立金融机构,
admin
2022-08-02
42
问题
下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有( )。A.个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资B.某企业购买原材料的时候使用作废的汇票C.银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务D.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户E.某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财产据为己有
选项
A.个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
B.某企业购买原材料的时候使用作废的汇票
C.银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
D.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
E.某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财产据为己有
答案
AB
解析
破坏金融管理秩序罪包括:①危害货币管理罪,具体包括金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪和持有、使用假币罪。②破坏银行和其他金融机构管理类犯罪,具体包括非法吸收公众存款罪;高利转贷罪;违法发放贷款罪;吸收客户资金不入账罪;伪造、变造金融票证罪;违规出具金融票证罪;对违法票据承兑、付款、保证罪;骗取贷款、票据承兑、金融票证罪;背信运用受托财产罪;洗钱罪。CE两项所述行为分别属于受贿和贪污行为,是银行人员职务犯罪;D项,洗钱罪是一种故意犯罪,属于破坏金融管理秩序罪,但该项所述行为在主观方面不是故意,不构成洗钱罪。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2034811.html
本试题收录于:
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
下列不属于投资收入的是()。A.个人经营所得 B.股息收入 C.财产租
从事工业、手工业所取得的收入应按照()项目计征个人所得税。A.劳务报酬所得
下列属于稿酬所得的是()。A.个人提供著作权的使用权取得的所得 B.个人
从事工业、手工业、商业、饮食业所取得的收入应按照()项目计征个人所得税。A
下列选项中,关于个人所得税大病医疗专项附加扣除,说法错误的是()。A.大病
严先生转让一项专有技术,获得特许权使用费10万元,则这笔特许权使用费的应纳个人所
理财师客户关系管理的目的是();理财师客户关系管理的前提和基础是()
在银行客户关系管理中,提供优质服务应遵循()。A.做好超常服务 B.做足
为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容,提升专业形象,加强
法律声明文件必须和现行的相关法律、法规和规章制度等保持一致,通过理财师所在的金融
随机试题
Thehumancriterionforperfectvisionis20/20forreadingthestandardli
NarratorListentoaconversationbetweenastudentandacollegehousingof
Trafficstatisticspaintagloomypicture.Tohelpsolvetheir,trafficwoe
在芭蕾史上,第一个运用脚尖舞闻名世界的芭蕾大师是()。A.阿莉娜?约卡鲁 B.
标志装箱时,应随箱附有()。A.产品质量等级检验合格证 B.产品使用说明 C
甲公司20×6年经董事会决议作出的下列变更中,属于会计估计变更的有( )。
股票分析中,量化分析方法可以应用于()。 ①证券估值 ②策略制定 ③绩效
据2009年3月10日CCTV-2“全球资讯榜”栏目报道,从去年到现在,关于个税
下列规范性法律文件中,由全国人民代表大会常务委员会制定的是()。A.《中华
有关足月新生儿病理性黄疸的特点错误的是( )。A.血清总胆红素>221μmol
最新回复
(
0
)