首页
登录
从业资格
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。A．可以
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。A．可以
admin
2022-08-02
91
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。A．可以为其提供资金账户 B．可以为其将财产转换为金融票据C．可以为其将资金汇往境外 D．以上三种做法都不合法
选项
A．可以为其提供资金账户
B．可以为其将财产转换为金融票据
C．可以为其将资金汇往境外
D．以上三种做法都不合法
答案
D
解析
D题中ABC选项中的行为均构成洗钱罪。故选D。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2034237.html
本试题收录于：
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
死亡保险根据保险期限的不同可分为定期寿险和终身寿险，以下关于终身寿险的说法错误的
银行客户王先生今年40岁，计划60岁时退休。王先生目前年开销为15万元，假设通货
银行客户王先生今年40岁，计划60岁时退休。王先生目前年开销为15万元，假设通货
银行客户王先生今年40岁，计划60岁时退休。王先生目前年开销为15万元，假设通货
下列各项中属于劳务报酬所得的有（ ）。A.个人从事安装设备所得 B.个人兼职
下列不属于忠诚客户特点的是（ ）。A.在熟悉的商家购买商品或服务时具有更大的话
刘小姐今年大学毕业，就职于某商业银行，计划工作三年后出国留学，预计花费为15万元
根据中小企业主的人群分类特征，一般而言,（ ）类型的中小企业主经常与资金方打交
根据《民法典》的相关规定，下列关于法定继承的说法正确的是（ ）A.法定继承是以
对待客户投诉，正确的情绪控制技巧有（ ）A.我需要知道事情的经过和真相，所以我
随机试题
Peopledepostmoneythere.[br]Youcangettoanotherplacebyit.G该句意思为：“你可以通过
[originaltext]W:HowmanystampsdoIneedtosendthispackageairmail?M:Wel
Tounderstandthemarketingconcept,itisonlynecessarytounderstandthe
PASSAGEFOUR[br]Whatfunctiondoesthefirstsentenceinthesecondparagraph
钻芯法标准芯样试件要求其公称直径为（）且不宣小于集料最大粒径的（）；
避雷器瓷套部分巡视时应无（）现象裂纹$;$破损$;$放电$;$发热
城市规划通过法定规划的制定和对城市开发建设的管理，对土地和空间使用施行了直接的控
根据生命周期理论，个人在维持期的理财特征是（）。A.自用房产投资 B.寻
在进行实物交割时，投资者可根据自己的意愿自行配对，然后报告期货交易所。（ ）
简要病史：女性，32岁，发热伴尿痛2天。
最新回复
(
0
)
