2. 从业资格
  3. 对于洗钱者而言的保密天堂，通常具有下列特征( )。A．有宽松的金融规则 B．

对于洗钱者而言的保密天堂，通常具有下列特征( )。A．有宽松的金融规则 B．

练习题库2022-08-02  64
问题 对于洗钱者而言的保密天堂，通常具有下列特征(  )。A．有宽松的金融规则B．不允许建立空壳公司C．有严格的公司保密法D．有严格的公司法E．允许建立信箱公司
选项 A．有宽松的金融规则
B．不允许建立空壳公司
C．有严格的公司保密法
D．有严格的公司法
E．允许建立信箱公司
答案 ACE
解析 ACE被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，二是有宽松的金融规则，三是有自由的公司法和严格的公司保密法，这些地方允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司。BD选项错误。故选ACE。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2033771.html
本试题收录于： 中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类

中级银行业法律法规与综合能力

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)