首页
登录
从业资格
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。A.可以
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。A.可以
题库
2022-08-02
116
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。A.可以为其提供资金账户B.可以为其将财产转换为金融票据C.可以为其将资金汇往境外D.以上三种做法都不合法
选项
A.可以为其提供资金账户
B.可以为其将财产转换为金融票据
C.可以为其将资金汇往境外
D.以上三种做法都不合法
答案
D
解析
D银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,所提供的任何服务均构成洗钱罪。故选D。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2033609.html
本试题收录于:
中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
相关试题推荐
陈先生,某公司经理,月税前收入为10000元;秦女士,银行职员,月税前收入为50
陈先生,某公司经理,月税前收入为10000元;秦女士,银行职员,月税前收入为50
客户关系管理方法在中国的发展经历了三个阶段,分别是()A.跟风阶段 B.成熟阶
客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后,在评估金额时,小李发现
()是指当有规律性重复一件事的次数越多,所得的预估发生率就会越接近真实的发生率。
投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了,下列关于投资组合的说法中正确的是
身在武汉的张亮今年37岁,至今未婚,在一家投资银行工作,收入颇丰,拥有一处无贷款
身在武汉的张亮今年37岁,至今未婚,在一家投资银行工作,收入颇丰,拥有一处无贷款
一般来说,预期投资回报率的设定与客户的()等相关。A.年龄 B.性别 C.
满意的客户不一定是忠诚的客户,下列关于客户忠诚度与满意度的关系,描述错误的有(
随机试题
PASSAGETWO[br]Whatdoes"Itwassimplyaboxtickingexercise"meaninPara.
Electronicmailhasbecomeanextremelyimportantandpopularmeansofcommu
Regularexercisecan____youagainsthea
使用后的手术器械处理的基本原则是A.通常情况下先清洗后消毒 B.特殊感染的情况
有关妊娠合并急性胆囊炎哪项不正确A.胆囊炎以妊娠晚期更多见 B.妊娠期雌孕激素
传染病流行过程的基本条件是A、散发、流行、暴发流行 B、病原体、人体、外环境
感染邪毒,产后发热的特点是A.高热寒战 B.恶寒发热 C.寒热时作 D.低
赵某,男,27岁,待业在家。 赵某:我就是想找一份合适的工作,原来干的都是些零
立井井筒采用冻结法施工时,井筒的开挖条件应满足()。A.冻结壁温度进入负温 B
以下关于无资质承包主体承揽工程的说法中正确的是( )。A.实际施工人以转包人、
最新回复
(
0
)