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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。A.可以
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。A.可以
题库
2022-08-02
126
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。A.可以为其提供资金账户B.可以为其将财产转换为金融票据C.可以为其将资金汇往境外D.以上三种做法都不合法
选项
A.可以为其提供资金账户
B.可以为其将财产转换为金融票据
C.可以为其将资金汇往境外
D.以上三种做法都不合法
答案
D
解析
D银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,所提供的任何服务均构成洗钱罪。故选D。
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中级银行业法律法规与综合能力题库中级银行从业分类
中级银行业法律法规与综合能力
中级银行从业
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