首页
登录
从业资格
下列关于金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录的保存,说法错误的是( )。
下列关于金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录的保存,说法错误的是( )。
练习题库
2022-08-02
43
问题
下列关于金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录的保存,说法错误的是( )。A.金融机构提供保管箱服务时,除保管箱的直接使用人外,不得询问或记录实际使用人的身份信息B.非银行金融机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件C.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、毁损。防止泄露客户身份信息和交易信息D.银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
选项
A.金融机构提供保管箱服务时,除保管箱的直接使用人外,不得询问或记录实际使用人的身份信息
B.非银行金融机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
C.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、毁损。防止泄露客户身份信息和交易信息
D.银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
答案
A
解析
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第九条规定,金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的实际使用人。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1796866.html
本试题收录于:
初级银行管理题库初级银行从业资格分类
初级银行管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
关于虚荣下列说法正确的是A.虚荣是荣誉向耻辱转化的中介 B.虚荣是以个人主
下列说法不正确的是A.荣誉作为对道德行为的社会价值作出的公认的评价,是客观的
以下关于教师道德意识现象的说法正确的是A.是在教育实践中形成的各种具有善恶价值
以下关于价值观问题的说法不正确的是A.价值观是人们在实践中形成的对于价值.价
以下对实用主义思潮的说法不正确的是A.产生于美国 B.核心思想是追求成功和
关于教师职业道德的说法错误的是()。A.它是教师在从事教育劳动过程中所应遵循
对于教师更新教育理念的要求,以下说法错误的是()。A.教师应当从知识技能的传
严格要求学生,应体现为:()。A.对犯错误的学生进行严厉的教训 B.我
下列有关高等学校与政府、社会、学生、教师的社会关系性质,说法正确的有()。A
下列何项表述,符合我国《教师法》对教师身份的定位?()A.教师是国家公务
随机试题
[originaltext]W:Wehaven’thadanythingfunforalongtime.Howaboutgoings
[originaltext]W:ProfessorWilson,canyousparemeafewminutes?M:That’sOK
"Laugh,andtheworldlaughswithyou:weep,andweepalone."Sowrotethepo
选择筹资方式、进行资本结构选择和选择追加筹资方案的依据是( )。A.资本成本
勃格运动的主要目的是A.减慢肢体坏疽速度 B.减轻下肢水肿 C.促进病人舒适
肾盂肾炎尿中白细胞数每高倍视野应大于()。A.3个 B.4个 C.5个 D
男性,40岁,左上腹被汽车撞伤3小时入院。神经模糊,体温37.6℃,脉率140次
柏子仁除养心安神外,还能A.祛风通络 B.润肠通便 C.祛痰开窍 D.活血
哺乳期妇女使用中药的原则包括A.疗程不宜过长,剂量不宜过大 B.避免在乳母血药
某湖边一座30层的高层住宅,其外形尺寸长、宽、高分别为50m、23m、92m,所
最新回复
(
0
)