2. 从业资格
  3. 关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是（ ）。A.建立健全客户身份

关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是（ ）。A.建立健全客户身份

免费题库2022-08-02  61
问题 关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是（  ）。A.建立健全客户身份识别制度B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.执行大额交易和可疑交易报告制度D.健全金融机构内部监管制度
选项 A.建立健全客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.执行大额交易和可疑交易报告制度
D.健全金融机构内部监管制度
答案 D
解析 《反洗钱法》明确了金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务。金融机构应当按照法律规定，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
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