首页
登录
从业资格
关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )。A.建立健全客户身份
关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )。A.建立健全客户身份
免费题库
2022-08-02
65
问题
关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )。A.建立健全客户身份识别制度B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.执行大额交易和可疑交易报告制度D.健全金融机构内部监管制度
选项
A.建立健全客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.执行大额交易和可疑交易报告制度
D.健全金融机构内部监管制度
答案
D
解析
《反洗钱法》明确了金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务。金融机构应当按照法律规定,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1796723.html
本试题收录于:
初级银行管理题库初级银行从业资格分类
初级银行管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
下列属于教师义务的是()A.为社会主义现代化建设服务 B.为人师
下列各项中,()属于法律。A.《民办教育促进法》 B.《义务教育法
申请认定教师资格,应当提交的材料有()A.身份证 B.学历证书或者
教师作为教育者应承担的义务主要有()。A.遵守宪法、法律和职业道德,
国家实施义务教育阶段,不收()A.学费 B.杂费 C.书费
在我国教育法中,属于第一层次的法是()。()A.《中华人民共和国义务教
以下有关《中华人民共和国教育法》的说法,错误的是()。A.《教育法》在我
学校违反法定义务构成对学生侵权,应承担()A.行政法律责任 B.民事法
下列有关我国高等教育任务的描述,哪项说法是错误的?()A.高等教育的任务
下列何项表述,符合我国《教师法》对教师身份的定位?()A.教师是国家公务
随机试题
[originaltext]EverychildinBritainmustbylawreceivefull-timeeducatio
Whatisthesinglelargestproblemfacingthehealthcaresystemtoday?[br][or
[audioFiles]audio_eusm_0102(20106)[/audioFiles]A、Becausebookscouldbelentto
在架构设计时,可以利用特定的架构模式来设计某一类系统以满足用户需求,这体现了信息
关于拔牙,下面说法错误的是A.拔除上颌中切牙可以使用旋转力 B.上颌磨牙拔除时
根据物流活动的主体进行分类,物流包括()。A、企业自营物流 B、工业生产
(2018年真题)甲是A期货公司的客户,经常委托A期货公司期货从业人员乙下单。某
茵陈的特点为A.根头部有棕色或黄白色的茸毛 B.一至三回羽状分裂 C.全株密
A.辛味 B.酸味 C.甘味 D.苦味 E.咸味主含挥发油的中药多是
某企业决定采用网络市场间接调研方法进行市场调查可以采用的方法是()。A.网上观察
最新回复
(
0
)