首页
登录
从业资格
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括( )。A.建立大额
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括( )。A.建立大额
考试题库
2022-08-02
46
问题
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括( )。A.建立大额可疑交易报告制度B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立反洗钱内控制度D.监督金融行业反洗钱工作情况
选项
A.建立大额可疑交易报告制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立反洗钱内控制度
D.监督金融行业反洗钱工作情况
答案
D
解析
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,包括建立反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作、保密义务和报告义务。
考点
相关立法
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1795640.html
本试题收录于:
初级银行管理题库初级银行从业资格分类
初级银行管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
规定高校专业培养目标、学习年限和学年编制、课程设置和学时分配、主要教学活动等的指
根据知识面和职业适应面,可以将人才划分为()。A.精英人才与合格人才 B.
根据教学关注阶段论的观点,年轻教师初上讲台一般关注的是()。A.自我表现
根据工作方式和任务,可以将人才划分为()。A.精英人才与合格人才 B.学
新党章第五章第三十一条规定,支部委员会每届任期两年或三年。
新党章第一章第三条,党员必须履行的义务明确:切实开展批评和自我批评,勇于揭露和纠
党章规定,党的基层委员会每届任期三年至五年,总支部委员会、支部委员会每届任期(
预备党员预备期满后,党组织经过考察认为其不履行党员义务,不具备党员条件的,应当(
《党章》规定,党的纪律是党的(_____)必须遵守的行为规则,是维护党的团结统一
《党章》规定,党员对党组织作出的处分决定不服,可以提出(_____),有关党组织
随机试题
Beforethe1850’s,theUnitedStateshadanumberofsmallcolleges,mostofthe
在空调运行期间,在保证卫生条件的基础上下列新风量调节系统不当的是()。A.冬
根据上述图表,下列正确的一项是()。 A.深圳市的进出口贸易额在全省
伴有焦虑症的抑郁症患者宜选用()A:帕罗西汀 B:阿米替林 C:度洛西汀
A.早产儿 B.正常足月儿 C.足月小样儿 D.过期产儿 E.巨大儿新生
采用过程控制的方法控制施工成本时,控制的要点有()。A、人工费、材料费按量价
现代学习方式的基本特征是什么?
当其他条件相同时,缩小工程施工招标的标段划分规模,可能会()。A.减少大型企业
关于保证,下列说法正确的是()。 A.银行与借款人协商变更借款合同时,可不告
某工厂110/10kV用户变电所,2路llOkV电源架空进线,2台主变压器,ll
最新回复
(
0
)