2. 从业资格
  3. 下列关于洗钱的说法中，不正确的是( )。A:银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易

下列关于洗钱的说法中，不正确的是( )。A:银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易

考试题库2022-08-02  33
问题 下列关于洗钱的说法中，不正确的是( )。A:银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域B:金融机构是洗钱的唯一渠道C:是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为D:履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
选项 A:银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域
B:金融机构是洗钱的唯一渠道
C:是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为
D:履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
答案 B
解析 作为现代社会资金融通的主渠道，银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域。但金融机构并不是洗钱的唯一渠道，随着金融监管制度的不断严格和完善，洗钱逐步向非金融机构渗透。
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