以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中，错误的是（　　）A.恐怖组织及恐

练习题库2022-08-02 57

问题以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中，错误的是（　　）A.恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国政府、联合国列示的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B.恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单C.证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告，并以电子形式或书面形式进行汇报D.恐怖活动组织及恐怖人员名单调整的，证券公司应立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告

选项 A.恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国政府、联合国列示的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C.证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告，并以电子形式或书面形式进行汇报
D.恐怖活动组织及恐怖人员名单调整的，证券公司应立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告

答案 C

解析本题考查反洗钱和反恐怖融资监控名单监控内容。C项，证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告，并以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告。

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（2019年真题）下列关于证券投资基金的说法中，正确的是（）。 Ⅰ、在我国基

（2019年真题）下列关于债券收益率，说法正确的是（）。 Ⅰ、债券当期收益率

（2019年真题）下列关于期货交易的说法，正确的有（） Ⅰ、期货合约在交易所

（2019年真题）关于企业集团财务公司发行金融债券应该具备的条件，下列说法错误的

（2019年真题）下列关于商业银行次级债务的说法，错误的是（）。A.次级定期债

（2019年真题）下列关于非公开发行公司债券说法正确的是（）。A.是否进行信用

（2019年真题）下列关于证券公司债券的条款设计的说法，错误的是（）A.证券公

（2019年真题）下列关于非公开发行公司债券信用评级的说法正确的是（）A.是否

（2019年真题）关于国债的说法，下列正确的有（） Ⅰ、国债的偿还期限是国债

（2019年真题）下列关于信用增级机构的描述，说法正确的是（）。 Ⅰ、信用增

EXECRABLE:A、incorrigibleB、laudableC、naiveD、abundantE、sagaciousB

PASSAGETWO[br]Whatdoestheauthorsuggesttoshiftthedynamicintheclassr

患者男性，36岁。2周前发现右下后牙牙龈有小疱，平时无明显不适。检查见右下第一磨

建设工程采购合同约定质量标准的一般原则不包括()。A.按颁布的国家标准执行

A. B. C. D.

社会主义之所以必须实行按劳分配是由（　　） A.社会主义公有制和社会生产力的发

范某在某小区内偷自行车时被小区居民发现并扭送到派出所，民警王某负责处理批案。询问

（2018年真题）当标的物的价格下跌至损益平衡点以下时（不计交易费用），买进看涨

下列人力资源需求的预测技术中，属于定量预测法的是（）。A.销售力量估计法 B

法的终止生效是指法的效力绝对消灭。（）

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