按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金

免费题库2022-08-02 87

问题按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（　　）。A.至少保存五年B.至少保存十年C.立即销毁D.退还给客户

选项 A.至少保存五年
B.至少保存十年
C.立即销毁
D.退还给客户

答案 A

解析金融机构有义务在自身职责范围内履行反洗钱义务，《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度。为了便于管理和追溯交易信息，查询有关洗钱行为，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存五年，以供有关方面提取资料进行分析。

转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/738905.html

初级银行业法律法规与综合能力

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)