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  3. 外汇管制是指一国政府为平衡国际收支和维持本国货币汇率而对外汇进出实行的限制性措施

外汇管制是指一国政府为平衡国际收支和维持本国货币汇率而对外汇进出实行的限制性措施

考试题库2022-08-02  64
问题 外汇管制是指一国政府为平衡国际收支和维持本国货币汇率而对外汇进出实行的限制性措施。以下选项中，属于外汇管制的是：A.某公司员工以外汇理财业务为名，通过银行大额取现、大额转账、同柜存取等方式进行非法集资，被判处有期徒刑，并处罚金B.某银行在办理外资贷款签约及履约付汇时，未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查，处以罚款C.某银行数名职员串同370多名借款人利用伪造的收入证明、银行存折副本等虚假文件，成功骗取362宗贷款，依法被立案调查D.某银行职员模仿客户签名并伪造客户身份证，将该客户的55万美元定期存款转移，被银行发现后，该职员被检察机关提起公诉
选项 A.某公司员工以外汇理财业务为名，通过银行大额取现、大额转账、同柜存取等方式进行非法集资，被判处有期徒刑，并处罚金
B.某银行在办理外资贷款签约及履约付汇时，未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查，处以罚款
C.某银行数名职员串同370多名借款人利用伪造的收入证明、银行存折副本等虚假文件，成功骗取362宗贷款，依法被立案调查
D.某银行职员模仿客户签名并伪造客户身份证，将该客户的55万美元定期存款转移，被银行发现后，该职员被检察机关提起公诉
答案 B
解析 第一步，看提问方式，本题属于选是题。
第二步，找关键信息。
为平衡国际收支和维持本国货币汇率而对外汇进出实行的限制性措施。
第三步，辨析选项。
A项：所犯罪名是非法集资，不涉及“平衡国际收支和维持本国货币汇率”，不符合定义，排除；
B项：外资贷款签约及履约付汇，如果没有审核、调查，可能会被骗取本国贷款、造成损失，符合“平衡国际收支和维持本国货币汇率”，处以罚款是对违法行为的制裁，符合“对外汇进出实行的限制性措施”，符合定义；
C项：银行职员骗取贷款，不涉及“平衡国际收支和维持本国货币汇率”，不符合定义，排除；
D项：挪用客户贷款，不涉及“平衡国际收支和维持本国货币汇率”，不符合定义，排除。
因此，选择B选项。
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