2. 从业资格
  3. 以下说法正确的是()。A:金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时结资金

以下说法正确的是()。A:金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时结资金

admin2022-08-02  37
问题 以下说法正确的是()。A:金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时结资金不得超过48小时B:依据《反洗钱法》，客户身份资料在业务活动结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年C:法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付属于反洗钱人民币大宗交易D:调查反洗钱可疑交易活动的调查人员不少于2人时，金融机构有权拒绝调查
选项 A:金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时结资金不得超过48小时
B:依据《反洗钱法》，客户身份资料在业务活动结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年
C:法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付属于反洗钱人民币大宗交易
D:调查反洗钱可疑交易活动的调查人员不少于2人时，金融机构有权拒绝调查
答案 ABC
解析 D项，调查人员少于两人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
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